|
Шановні акціонери
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВЕЛЕКТРО»
код ЄДРПОУ 05404707, що знаходиться за адресою:
62495, Харківська обл., Харківський р-н, сел.Васищеве,
вул.Промислова, 11. тел.: (057)749-11-53, повідомляємо про
проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня
2016 року об 11.00 годині за адресою: 62495, Харківська обл.,
Харківський р-н, сел.Васищеве, вул.Промислова, 11,
у приміщені актового залу. Початок реєстрації акціонерів
о 10.30 годині, закінчення реєстрації акціонерів об 11.00 годині.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь
у загальних зборах – станом на 24 годину 06 квітня 2016 року.
Порядок денний:
1. Про обрання Голови, Секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
2. Про звіт виконавчого органу Товариства за 2015 р.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
4. Про звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 р.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та обрання нових членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно–правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності Товариства станом на 31.12.2015 року (тис.грн)
Найменування показника |
Період |
звітний |
попередній |
Усього активів |
7060 |
8138 |
Основні засоби |
6099 |
6453 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
492 |
605 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
332 |
808 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
137 |
272 |
Нерозподілений прибуток |
6007 |
7412 |
Власний капітал |
6454 |
8040 |
Статутний капітал |
628 |
628 |
Довгострокові зобов’язання |
- |
- |
Поточні зобов’язання |
425 |
98 |
Чистий прибуток (збиток) |
1405 |
813 |
Середньорічна кількість акцій (шт) |
1255960 |
1255960 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
13 |
16 |
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 62495, Харківська обл., Харківський р-н., сел.Васищеве, вул.Промислова, 11, у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, у робочий час, з 08.00 до 16.30, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є генеральний директор товариства – Колісник Микола Пилипович. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт. Учасникам, що діють за довіреністю, необхідно надати належним чином оформлену та посвідчену довіреність на право участі і голосування на зборах.
Наглядова рада товариства
|
