Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів!
ПАТ «ЗАКАРПАТНАФТОПРОДУКТ-МУКАЧЕВО»
(Код ЄДРПОУ 03481371) повідомляє, що чергові загальні збо­ри акціонерів, скликані рішенням Наглядової Ради Товариства, відбудуться 31 березня 2016 року о 10.00 год. Загальні збори акціонерів відбудуться за адресою: м. Мукачево, пл. Миру, 1, в приміщенні Закарпатського обласного Російського драматичного театру. Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитися за місцем проведення зборів 31 березня 2016 р. з 09.00 до 09.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 березня 2016 року. Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу; представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно чинного законодавства. З матеріалами, що пов'язані з порядком денним зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 13.00 до 16.00 за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська-об'їздна, 11, в каб. юриста, а в день проведення зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Педан С.О., тел.: (03131) 3-16-36, 3-16-37.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту зборів.
3. Звіт Голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства про контроль за діяльністю Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутків і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про укладення Товариством Договору про переведення боргу за Договором про відкриття кредитної лінії №124-Н/11/55КЛ від 04.10.2011 року та Договором про відкриття кредитної лінії №125-Н/11/55КЛ від 04.10.2011 року.
11. Про прийняття рішення про укладення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» Договору про внесення змін до Договору про від­криття кредитної лінії №124-Н/11/55КЛ від 04.10.2011 року та До­говору про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №125-Н/11/55КЛ від 04.10.2011 року.
12. Про прийняття рішення про укладення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» Договору про внесення змін до іпотечного договору, посвідченого 21.10.2011 року, Вімерт О.О., приватним нотаріусом Мукачівського міського нотаріального округу за реєстровим №383 та Договору про внесення змін до договору застави від 21.10.2011 року.
13. Про розірвання Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» Договору поруки від 18.04.2014 року.
14. Про звернення до СП ТОВ «Магістраль-Інвест» з метою надання поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» та щодо внесення змін до
іпотечних договорів та до Договорів застави, які були укладені з
ПАТ «СБЕРБАНК».
15. Про звернення до ТОВ «ЕНЕРГОВЕСТ» з метою надання поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК» та щодо внесення змін до Договору за­стави від 24.12.2015 року, який було укладено з ПАТ «СБЕРБАНК».
16. Про звернення до ТОВ «ТД «Маркет Плюс» з метою надан­ня поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед ПАТ «СБЕРБАНК».
17. Про звернення до ТОВ «Корнелія» з метою надання поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед
ПАТ «СБЕРБАНК».
18. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладення Договору про переведення боргу за Договором про відкриття кредитної лінії №124-Н/11/55КЛ від 04.10.2011 року та Договором про відкриття кредитної лінії №125-Н/11/55КЛ від 04.10.2011 року, Договору про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №124-Н/11/55КЛ від 04.10.2011 року, До­говору про внесення змін до Договору про відкриття кредитної лінії №125-Н/11/55КЛ від 04.10.2011 року, Договорів про внесення змін до іпотечного договору, договору застави, договору поруки, які були укладені з ПАТ «СБЕРБАНК».
19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2016року з ПАТ «СБЕРБАНК».
20. Про надання повноважень Голові Правління Товариства на укладання та підписання значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством протягом 2016 року з ПАТ «СБЕРБАНК».
21. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних пра-вочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємства (тис. грн.) за 2014-2015 р. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2014-2015 р.

Цифри показників вказано в тис. гривень * Цифри в пункті - Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію вказано в гривні.
Правління ПАТ