Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА «БЕВЕРС»
(надалі - Товариство) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство Фірма «Беверс»; місцезнаходження: Україна, індекс 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Воровського 12, код ЕДРПОУ 00222166. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 12 квітня 2016 року об 11.00 за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Воровського, 12 (технічний кабінет 2-й поверх ін­женерного корпусу). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Час початку реєстрації акціонерів у загальних зборах - 10-00год. Час закінчення реєстрації о 10-55 год. Дата складення переліку акціонерів,які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 6 квітня 2016 року за три робочих дня до проведення зборів у порядку, встановленому законо­давством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2.  Звіт правління про фінансово-господарську діяльність товари­ства за 2015 рік, основні напрямки фінансово господарської діяль­ності на 2016 рік та його затвердження.
3.  Звіт Наглядової Ради за 2015 рік та його затвердження.
4.  Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та його затвердження.
5.  Затвердження річної фінансової звітності товариства за 2015 рік.
6.  Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) То­вариства за підсумками роботи у 2015 році, затвердження порядку розподілу прибутку на 2016 рік.
7.  Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової Ради Товариства. Обрання голови та членів Наглядової Ради. За­твердження умов договорів з головою на членами Наглядової Ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з головою та членами Наглядової Ради.
8.  Прийняття рішення про припинення повноважень. Ревізійної комісії Товариства. Обрання Ревізійної комісії Товариства. Затвер­дження умов договору з головою та членами Ревізійної комісії. Ви­значення уповноваженої особи на підписання від імені Товариства договору з головою та членами Ревізійної комісії.
9.  Про затвердження договорів заключених в 2015 році.
10.   Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємства ПАТ "Фірми «Беверс» за 2015 рік. (тис.грн.)

Для участі в зборах при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів оформлене належним чином доручення на передачу їм права голосу на за­гальних зборах акціонерів. Ознайомитися з усіма матеріалами, що стосуються порядку денного зборів, а також прав і обов'язків акціо­нерів можна в приймальні ПАТ «фірми «Беверс» 2-й поверх заводо­управління за адресою: м. Бердичів, вул. Воровського, 12, особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Закревська Я.М. Телефон для довідок: (04143) 2-20-47, 2-64-95.
Голова правління Стецюк А.В.