Шановний акціонер!
публічне акціонерне товариство «білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (надалі — «Товариство») інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі — «Збори»)Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в Зборах: 15 квітня 2016 року з 11 години 30 хвилин до 11 годин 50 хвилин.Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 15 квітня 2016 року о 12-00 годині.Місце реєстрації акціонерів та проведення Зборів: 09113 Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміністративного приміщення.Місцезнаходження Товариства: 09113 Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, 39. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 11 квітня 2016 року. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Затвердження порядку проведення Зборів.
3. Звіт Правління за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Визначення та затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання голови Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішень про вчинення Товариством значних та інших правочинів, схвалення значних та інших правочинів та рішень про попереднє схвалення значних та інших правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітний 2015 рік |
Попередній 2014 рік |
Усього активів |
30779,0 |
22 512,0 |
Основні засоби |
9339,0 |
8 841,0 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0,0 |
0,0 |
Запаси |
11297,0 |
6 991,0 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
5329,0 |
5 126,0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
4448,0 |
1 459,0 |
Нерозподілений прибуток |
22324,0 |
15 778,0 |
Власний капітал |
24143,0 |
17 597,0 |
Статутний капітал |
1486,0 |
1 486,0 |
Довгострокові зобов'язання |
275,0 |
291,0 |
Поточні зобов'язання |
6361,0 |
4 624,0 |
Чистий прибуток (збиток) |
6546,0 |
2 816,0 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
5942720 |
5 942 720 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0,0 |
0,0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
100 |
148 |
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 09113, Київська область, м. Біла Церква, вул. Січневого прориву 39, актовий зал адміністративного приміщення кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів — також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління Товариства Хромова Г.С. Документи в електронній формі надаються безоплатно, а у письмовій формі — на платній основі і відповідно до умов затверджених Наглядовою радою Товариства.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника (паспорт);довіреність на право участі у Зборах, або інший документ, що підтверджує повноваження (для представників юридичних та фізичних осіб).Телефони для довідок: (04563) 4-05-95.
Наглядова Рада ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»
|
