Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕКТ»
Повне найменування та місцезнаходження акціонерного товари­ства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 00333919), місцезнаходження: Україна, 61010, м. Харків, вулиця Георгіївська, 10.
Річні загальні збори акціонерів АТ «ЕФЕКТ» відбудуться 15 квітня 2016 року у приміщенні адміністративного корпусу АТ «ЕФЕКТ», 3-й поверх, зала засідань, за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіїв­ська, 10.
Початок зборів о 14.00. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде відбуватися у день проведення зборів з 13.30 до 13.50 за місцем їх проведення.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 11 квітня 2016 року.
Для реєстрації та участі у річних загальних зборах учасникі по­винні мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- для уповноважених осіб документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіренність, оформлену згідно з чинним законодавством.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загаль­них зборів АТ «ЕФЕКТ».
1.1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії.
1.2. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про умови припинення їх повноважень.
1.3. Обрання секретаря річних загальних зборів.
1.4. Затвердження способу голосування на річних загальних зборах.
1.5. Затвердження регламенту роботи річних загальних зборів.
2. Звіт Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік. Затвердження звіту Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.
3. Звіт Генерального директора АТ «ЕФЕКТ» про результати фі­нансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік.
Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.
4. Звіт ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік. Затвердження звіту ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік з урахуван­ням вимог, передбачених законом.
6. Визначення основних напрямків діяльності АТ «ЕФЕКТ» на 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо­вої ради, звіту Генерального директора, звіту ревізійної комісії АТ «ЕФЕКТ» за 2015 рік.
8. Затвердження кошторису витрат на утримання Наглядової ради АТ «ЕФЕКТ» на 2017 рік.
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного та внести пропозиції до питань, що готуються до прийняття річними загальними зборами, можна за міс­цезнаходженням АТ «ЕФЕКТ», 3-й поверх, кабінет юрисконсульта за адресою: 61010, м. Харків, вул. Георгіївська,10 у робочі дні з 9-00 до 16-00. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів АТ «ЕФЕКТ», вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів подається в письмовій формі із за­значенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Підсумки голосування на річних загальних зборах від 15 квітня 2016 року будуть оприлюднені на сайті АТ «ЕФЕКТ»: www. effect.ua/ shareholders/ і письмово доведені до відома акціонерів.
Відповідальна особа АТ «ЕФЕКТ» за порядок ознайомлення акціо­нерів з документами - юрисконсульт Ярошенко Олена Володимирівна. Довідки за телефоном 057 737 30 51.
Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «ЕФЕКТ» (тис. грн.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Гзнеральний директор АТ «ЕФЕКТ» Д.І. Бобик