Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК
«КИЇВЩИНА»
(надалі - Товариство) (код ЄДРПОУ 32119339,
місцезнаходження: 07354, Київська область,
Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна 34)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 14 квітня 2016 р. о 12-00 за адресою
Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці,
вул. Ватутіна б. 34, 1 поверх, кімната №2.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Обрання лічильної комісії.
2.  Затвердження регламенту проведення зборів, затвердження по­рядку денного зборів.
3.  Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
4.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішен­ня за результатами розгляду звіту.
5.  Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік та прийнят­тя рішення за результатами розгляду звіту та висновку.
6.  Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7.  Затвердження порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за 2015 рік.
8.  Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9.  Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладати­муться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10.  Затвердження порядку та способу посвідчення бюлетенів для голосування на подальших загальних зборах акціонерів.
Реєстрація учасників відбудеться 14.04.2016 року з 11:30 год. до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі в за­гальних зборах акціонерів Товариства:
-  акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, що за­свідчує особу (паспорт);
-  представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі до­кумент, що засвідчує особу (паспорт) та повноваження представника (для керівників юридичних осіб акціонерів документ про призначення на посаду, для інших представників - довіреність, видана для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену згідно законо­давства України).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 08.04.2016 р.
З матеріалами та документами щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнахо­дженням Товариства: 07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Ватутіна 34 кім. 2 в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 11.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00) звернувшись із заявою складеною у довільній формі, а в день проведення Зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен­ня акціонерів з документами - Генеральний директор - Єфимчук Ю.У. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада