ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД»
(код за ЄДРПОУ 00383780, місцезнаходження: 21100, м. Вінниця, провулок Островського, буд. 21) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення загальних зборів: 14 квітня 2016 року о 10.00 год.
Місце проведення загальних зборів:- 21100, місто Вінниця, провулок Островського, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах товариства: з 9 год. 30 хв. до 9 год. 55 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 8 квітня 2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової
ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
12. Вибори членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень Ревізора.
15. Вибори Ревізора.
16. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних право-чинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у робочі дні, робочий час за адресою товариства - 21100, м. Вінниця, провулок Островського, 21, адмін. будинок, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення.
Відповідальний - Дідичук Олександр Семенович, тел.: (0432)
61-86-49.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):
Найменування показника |
період |
звітний |
попередній |
Усього активів |
58267 |
52496 |
Основні засоби |
34810 |
33603 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
29346 |
22560 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
7378 |
6800 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
5775 |
6693 |
Нерозподілений прибуток |
41388 |
37482 |
Власний капітал |
52319 |
48413 |
Статутний капітал |
4395 |
4395 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
5948 |
4083 |
Чистий прибуток (збиток) |
3384 |
4179 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
439500000 |
439500000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
80 |
90 |
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства.
Директор ПрАТ «Вінницький дослідний завод» О.С. Дідичук.
|