Затверджено Наглядовою радою Товариства відповідно до Протоколу від 20 лютого 2016 року Шановний акціонере! Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
(далі - Товариство), місцезнаходження та юридична адреса: 04080 м. Київ, вул. Фрунзе, 82, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, особам, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на 15.04.2016 р. Річні Загальні збори відбудуться «21» квітня 2016 року о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 82; поверх 2-ий, зал засідань. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 14.00 до 14.45 год. за місцем проведення зборів. Порядок денний:
1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження порядку подачі пропозицій для голосування.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік (річного звіту та балансу).
9. Про затвердження порядку розподілу прибутку та строків і порядку виплати дивідендів за 2015 рік.
10. Затвердження протоколів Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в новій редакції.
12. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення річних Загальних зборів акціонерів за рахунок Товариства.
Найменування показника |
Період (тис. грн.) |
Звітний 2015 р. |
Попередній 2014 р. |
Усього активів |
5656 |
6483 |
Основні засоби (залишкова вартість) |
4230 |
4586 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
23 |
23 |
Запаси |
130 |
150 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
1213 |
1644 |
Грошові кошти та еквіваленти |
59 |
80 |
Нерозподілений прибуток (збиток) |
875 |
2072 |
Власний капітал |
1536 |
2733 |
Статутний капітал |
660 |
663 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
4035 |
3633 |
Чистий прибуток (збиток) |
(1194) |
(298) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
1015304 |
1015304 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
31 |
33 |
Для реєстрації учасників річних Загальних зборів акціонерів, необхідно мати: акціонерам - паспорт, представникам - паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
Бажаючим ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прохання звертатися до Голови правління Кулик Тетяни Миколаївни (особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами), за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 82, 2-ий поверх, приймальня.
Довідки по тел. 462-53-17, 462-52-13.
Наглядова рада Товариства ПАТ «КМК»
|
