Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»
(місцезнаходження: 12122, Житомирська обл., Володарсько-Волин­ський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1; ЄДРПОУ – 00306012), далі – То­вариство, повідомляє про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 16 квітня 2016 року з початком об 11.00 за вищевказаною адресою, 2-й поверх адмінприміщення, офіс №21.
Реєстрація учасників зборів з 10.00 до 10.45 у день проведення загальних зборів та за місцем їх проведення. Для участі у зборах при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), пред­ставникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно вимог чинного законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00 годину 12.04.2016 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Обрання членів Лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт генерального директора про результати діяльності за 2014 р. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту, затвердження звіту та основних напрямків та планів діяльності Товариства на 2016 р.
3.  Звіт Наглядової ради за результатами діяльності у 2015 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.
4.  Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік, їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 р.
6.  Затвердження результатів діяльності та розподіл прибутку і по­криття збитків Товариства за 2015 р.
7.  Припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.
8. Обрання голови, членів та незалежних директорів Наглядової ради.
9. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.
10.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада­тимуться з обраними членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердження Статуту в новій редакції.
12.  Внесення змін до Положень Товариства: про Загальні збори, про Наглядову раду, про генерального директора, про Ревізійну комісію шляхом викладення цих Положень у новій редакції, затвердження цих Положень у новій редакції.
13.  Схвалення значних правочинів, які були вчинені Товариством у 2015 р.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань по­рядку денного, акціонери мають можливість ознайомитися за місцезна­ходженням товариства: Вол.-Волинський р-н, с.Рижани, вул.Заводська, 1, офіс №21 кожного робочого понеділка з 9.00 до 11.00 години та в день проведення загальних зборів акціонерів у місці їх проведення. Відповідальна особа – генеральний директор Шевчук Ю.М., тел.: (04145)53159. Підсумки голосування на зборах, згідно статуту Това­риства, будуть розміщені на сайті linenofdesna.com для доведення до усіх акціонерів.
Наглядова рада Товариства