Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМГАРАНТ»!
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРПРОМГАРАНТ», що знаходиться за адресою: Україна, 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-а (надалі – Товари­ство) (код ЄДРПОУ 31549726) повідомляє про скликання річних загаль­них зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори).
Дата проведення Загальних Зборів 27 квітня 2016 року.
Загальні збори проходитимуть за адресою: Україна, 49005, м Дніпро­петровськ, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 516-б.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних збо­рах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, а саме на 24 годину «21» квітня 2016 року.
Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у зборах буде здійснюватись за місцем проведення зборів «27» квітня 2016 року з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин.
Початок проведення Загальних Зборів о 12 год. 00 хв.
Порядок денний загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «УКРПРОМГАРАНТ»:
1.  Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізора.
3.  Про затвердження річних результатів діяльності та річного звіту Товариства за 2015 рік, затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік.
4.  Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за ре­зультатами роботи у 2015 році (чи визначення порядку покриття збитків).
5. Затвердження розміру, строку та порядку виплати дивідендів акці­онерам Товариства за результатами роботи у 2015 році.
6.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля­дової ради.
7.  Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядо­вої ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
8.  Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Това­риства.
9.  Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору, що буде укладатися із Ревізором. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору із Ревізором.
10. Внесення змін до Статуту Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціоне­рам – документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – дові­реність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену
відповідно до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).
Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право озна­йомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення про скликання зборів до дати проведення зборів, у ро­бочі дні з понеділка по четвер, з 10.00 до 12.00 за адресою: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1-а, кім. 516-б.
В день проведення загальних зборів «27» квітня 2016 року озна­йомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува­ється у місті проведення загальних зборів Товариства.
Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред’явленні документа, що посвідчує особу (паспорт), або пред­ставником акціонера – при пред’явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу (паспорт).
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з до­кументами – Генеральний директор Товариства Сапай Сергій Олек­сандрович.
Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: (0562) 333-992.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «УКРПРОМГАРАНТ» (тис. грн.)

24
Наглядова рада ПрАТ «СК «УКРПРОМГАРАНТ»