Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ
ПІДПРИЄМСТВО №1»
(код за ЄДРПОУ 01351003, місцезнаходження Вінницька обл., м. Бар, вул. Червоноармійська, 68) Приватне акціонерне товариство «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІД­ПРИЄМСТВО №1» (далі - Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2016 року об 11-00 годині за адресою: Вінницька обл., м. Бар, вул. Червоно-армійська, 68, актовий зал.
Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 21 квітня 2016 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 15.04.2016 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, визначення регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2.  Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2013-2015 pp., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3.  Звіт Наглядової ради за 2013-2015 pp., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.  Звіт Ревізора за 2013- 2015 pp., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
5.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013-2015 pp.
6.  Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013-2015 pp.
7.  Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. Визначення особи уповноваженої на підписання значних правочинів.
8.   Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які були укладені Товариством.
9.   Прийняття рішення про припинення повноважень членів Нагля­дової ради. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов договорів з ними. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
10.   Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора Товариства та затвердження умов договору з ним. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ревізором.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необ­хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцез­находженням Товариства у робочі дні з 10.00 до 12.00 в приміщенні адміністративного будинку Товариства в кабінеті головного бухгалтера, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. По­садова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кадіра Галина Миколаївна Телефон для довідок: 0(4341)2-15-48.
Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представ­никам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на пра­во участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: 0(4341) 2-15-48.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

НаглядоварадаПРАЇ«БМП№1»