Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУЛЬЧИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 90»
(надалі - Товариство або ПрАТ «Тульчинська ЦРА № 90»), код ЄДРПОУ 01975175, місцезнаходження: 23600, Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 58.
Повідомляє про призначення на 25 квітня 2016 року чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Тульчинська центральна районна аптека № 90», які відбудуться за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича (колишня вулиця Леніна), будинок 58, приміщення актової зали.
Початок чергових Загальних зборів акціонерів о 12:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 11:00 до 11:45 години. Акціонерам, які при­будуть для участі у чергових Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодав­ства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах акціонерів, складатиметься станом на 19 квітня 2016 року.
Пропозиції щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до чергових Загальних зборів, акціонери можуть озна­йомитись в робочі дні з 10:00 до 12:00 години в кабінеті Директора за місцезнаходженням Товариства, а саме: Вінницька область, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича (колишня вулиця Леніна), будинок 58, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх прове­дення. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів акціонерів, Директор - Дєдов Сергій Іванович. Контактний телефон: (04335) 2-2-64. Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів: Голови, Секретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії чергових Загаль­них зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного чергових Загальних зборів акціо­нерів (Переліку питань, що виносяться на голосування).
5. Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконав­чого органу.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішен­ня за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
8. Затвердження висновку Ревізора та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2015 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків То­вариства за 2015 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2015 рік.
11. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.
14. Обрання Контролюючого органу (Ревізора) Товариства.
15. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новій редакції.
16. Визначення Уповноважених осіб на підписання Нової редакції Статуту.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Директор ПрАТ «Тульчинська ЦРА № 90» Дєдов Сергій Іванович