Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»
(далі - Загальні збори»)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПА­НІЯ «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (далі - Товариство), Код ЄДРПОУ - 30968986, місцезнаходження - 02160, Україна, м. Київ, проспект Возз'єднання, 19, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2016 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: 02160, Україна, м. Київ, проспект Возз'єднання, 19, поверх 4, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів проводиться в день проведення Загальних зборів акціонерів з 9:50 по 10:50 за місцем проведення Загальних зборів акціонерів.
Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у За­гальних зборах акціонерів, буде складено станом на «19» квітня 2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за результатами проведених перевірок у 2015 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і визначення по­рядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства за 2015 рік.
8. Про обрання Першого заступника Голови Правління.
9. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариств.
10. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства;
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада­тимуться з членами Наглядової ради, Резвізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно­важується на підписання цих договорів.
Акціонер Товариства має право ознайомитись з матеріалами (проекти рішень, документи необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного тощо) з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, на наступний день, з дати отримання Товариством відповідного запиту про необхідність отри­мання матеріалів, для підготовки до Загальних зборів, з понеділка
по п'ятницю, з 9.30 до 17.00 за наступною адресою: 02160, Украї­на, м. Київ, проспект Возз'єднання, 19, поверх 4, конференц-зал, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Запит про отримання матеріалів, які акціонер може отримати під час підготовки до Загальних зборів повинен містити:
- П.І.Б. (найменування) акціонера;
- Кількість, тип та/або клас належних йому акцій;
- Перелік матеріалів, які необхідні для підготовки до Загальних зборів.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з ма­теріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів - Голова Правління Товариства Я.Я. Мейзнер. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн

Телефон для довідок: 044 Правління
499 77 66
ПрАТ «СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»