Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
«РОСІЯ»
(далі – Товариство)
(код за ЄДРПОУ 37339327, місцезнаходження юридичної особи:
85380, Донецька область, Красноармійський район,
село Михайлівка, вулиця Степова, будинок № 49)
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться «27» квітня 2016 р. о 12 год. 00 хв.
за місцезнаходженням Товариства:
вул. Степова, 49, с. Михайлівка Красноармійського р-ну,
Донецької обл. (будівля адміністративно-побутового комбінату,
приміщення актової зали, перший поверх)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішен­ня про припинення їх повноважень та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.  Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціо­нерів Товариства.
3.  Про затвердження річного звіту Товариства та визначення осно­вних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
4. Звіт Виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконуючо­го обов’язки Генерального директора Товариства за 2015 рік.
5.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2015 рік.
7.  Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
8.  Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за під­сумками роботи Товариства у 2015 році.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з чле­нами Наглядової ради Товариства.
11.  Про викладення та затвердження положень про Загальні зборі, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Това­риства в новій редакції.
12.  Про викладення Статуту Товариства в новій редакції, затвер­дження Статуту Товариства в новій редакції та про реєстрацію нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства України.
13.  Про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість.
14.  Про призначення уповноваженої особи, якій надаються повно­важення здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті на річних загальних зборах акціонерів Товариства рішення.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11 год.15 хв. до 11 год. 35 хв. за місцем проведення Зборів.
Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України), представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог діючого законодавства України.
Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства у письмовій формі на ім’я Ви­конуючого обов’язки Генерального директора Товариства.
Наглядовою радою товариства затверджено «21» квітня 2016 року (станом на 24 годину) датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
З матеріалами та проектами документів, необхідними акціонерам Това­риства для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування на позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, можна ознайомитися:
-  до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства - у робочі дні з 08.30 по 15.40 за адресою: 85380, Донецька обл., Крас-ноармійський р-н, с. Михайлівка, вул. Степова, буд. 49 у приміщенні актового залу (перший поверх, будівля АПК); особа Товариства, відпо­відальна за ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар Товариства Доканова Наталія Ігорівна.
-  в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Това­риства - з 09.00 по 10.30 за адресою: 85380, Донецька обл., Красноар-мійський р-н, с. Михайлівка, вул. Степова, буд. 49 у приміщенні актового залу (перший поверх, будівля АПК); особа Товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний секретар Товариства Доканова Наталія Ігорівна.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ТИС. ГРН.)

Наглядова рада ПАТ «ЦЗФ «Росія»
71