Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
та проект порядку денного (відповідно до частини п'ятої статті
47 Закону України «Про акціонерні товариства»)
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ»
(далі-Товариство),
(місцезнаходження: Україна, 69005, м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 160) Повідомляємо, що «ЗО» липня 2016 року за адресою Україна, 69005, м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 160, кімната для переговорів, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів: «ЗО» липня 2016 року з 13.10 до 13.45 за місцем проведення загальних зборів Товариства. Початок зборів об 14.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - «26» липня 2016 року
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства. 2. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 4. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства. 5. Про припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» шляхом ліквідації. 6. Про обрання ліквідаційної комісії. 7. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів. 8. Про затвердження порядку та строків ліквідації Товариства.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.giu.pat.ua
Акціонер від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи, кожний робочий день з 09.00 по 17-00 (перерва з 13.00 по 14.00) за адресою: Україна, 69005, м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 160, кімната для переговорів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень повинен містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу, кількість акцій що належать акціонеру. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначається Генеральний директор - Томчук Максим Юрійович
Для участі у зборах необхідно мати при собі паспорт що підтверджує його особу та документ, що підтверджує його повноваження або доручення, оформлене відповідно до діючого Законодавства
Довідки за телефоном 0500105672
|