Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮГ-АГРО»
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮГ-АГРО» (код ЄДРПОУ 32577534), місцезнаходження: 87042, Донецька область, Володарський ра­йон, с. Зоря, вул. Октябрьська, 10, повідомляє про проведення річних за­гальних зборів акціонерів, які відбудуться «10» серпня 2016 р. о 10 год. за адресою: 03040, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 70, кімн. 401.
Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «10» серпня 2016 року з 08.30 до 09.45 за зазначеною адресою.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль­них зборах — 04.08.2016р.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.  Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загаль­них зборів акціонерів ПрАТ «ЮГ-АГРО».
2.  Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік і затвердження основних напрямків діяльності Това­риства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Прав­ління.
3.  Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4.    Звіт і висновок Ревізора з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Ревізора.
5.  Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2015 рік.
6.  Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2015 рік.
7.  Затвердження планових нормативів розподілу прибутку в 2016 році.
8.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10.  Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх вина­городи, обрання особи, яка уповноважена на підписання договорів (контр­актів) з членами Наглядової ради.
11.  Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Затвердження змін до внутрішнього положення Товариства «Про за­гальні збори акціонерів».
13.  Затвердження змін до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду».
Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 87042, Донецька область, Володарський район, с. Зоря, вул. Октябрьська, 10, приймальна Голови Правління Товариства, та за міс­цезнаходженням депозитарної установи ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» за адресою: 87534, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б. 11, кабінет директора, у робочі дні, починаючи з 10.07.2016р. по 10.08.2016р. з 09-00 год. по 11-00 год. Відповідальні особи: Цололо Л.В. (телефон для довідок: (06246) 2-55-68).
Адреса власного веб-сайту: www/smida.gov.ua/db/emitent/report/year/ xml/show/7882
Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представни­кам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Наглядова рада ПрАТ «ЮГ-АГРО»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЮГ-АГРО» (тис. грн.)