Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонере !
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (аб «кліринговий дім»)
Повідомляємо Вас, що 29 серпня 2016 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Банку (далі - позачергові Загальні збори) у при­міщені Банку за адресою: м. Київ, вулиця Борисоглібська, 6.5 літера А., конференц-зал, 4-й поверх.
Початок зборів о 14.00 годині.
Початок реєстрації о 13.00 годині, закінчення реєстрації о 13.50 годині
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза­чергових Загальних Зборах 22 серпня 2016р.
Порядок денний позачергових Загальних зборів
1. Затвердження процедурних питань проведення позачергових Загаль­них зборів акціонерів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
2.  Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».
3. Збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщен­ня додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
4.  Затвердження рішення про приватне розміщення акцій Банку та ви­значення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
5.  Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збіль­шення статутного капіталу Банку.
6.  Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Банку.
7.  Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
8. Обрання Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно­важується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
Для участі в позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів - додатково документи, що посвідчують їх право на участь та голосування у позачерго­вих Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.
З матеріалами порядку денного у робочі дні та робочий час (з 9 до 18 години) акціонери можуть ознайомитись за адресою: м. Київ, вул.Бори­соглібська б. 5 літера А., оф. 213. Телефон для довідок: (044) 593-10-36.
У день проведення позачергових Загальних зборів акціонери Банку мо­жуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення позачергових Загальних збо­рів, а саме: м.Київ, вул.Борисоглібська, б. 5 літера А, конференц-зал, 4-й поверх.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством за місцезнаходжен­ням Банку: м.Київ, вул.Борисоглібська, б. 5 літера А.
Посадові особи Банку, відповідальні за порядок ознайомлення акціоне­рів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - начальник Управління депозитарної діяльності - Метелиця Т.О.
Довідки за телефонами: (044) 593-10-36
Наглядова рада АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»