Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів 1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: пУБЛІЧНЕ АКцЮИЕрИЕ
товариство «херсонська теплоелектроцен­траль»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00131771
1.4. Місцезнаходження емітента : 73000 м. Херсон шосе Берислав-ське, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0552-35-24-82; 35-24-42
1.6. Електронна поштова адреса емітента: olya@tec.ks.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: tec.kherson.ua
Текст повідомлення
I. Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі «Збори») 08 вересня 2016 року об 11.00 годині у при­міщенні ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за адресою: Україна, індекс: 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1, 2-й поверх, конференц-зал.
II. Реєстрація акціонерів буде проводитись у день проведення Зборів за адресою їх проведення з 10:00 год. до 11:00 год.
III. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо­рах - на 24 годину 02 вересня 2016 року.
IV. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Това­риства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товари­ства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових за­гальних зборів Товариства.
4. Звіти Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 та 2015 роки, прийняття рі­шення за наслідками їх розгляду.
5. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
6. Звіти Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2014 та 2015 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 та 2015 роки.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 та 2015 роки.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяль­ності Товариства у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відпо­відно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
10. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за підсумками роботи у 2015 році.
11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово­рів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товари­ства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр­актів) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово­рів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товари­ства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контр­актів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна­чних правочинів.
20. Прийняття рішення про оплату Товариством суми вартості послуг щодо організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, які скликались 19 листопада 2015 року на вимогу акціонера Товариства -Фонду державного майна України.
21. Затвердження умов договорів з ПАТ «Національний депозитарій Украї­ни» та з АБ «Укргазбанк» про надання послуг щодо організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, які скликались 19 листопада 2015 року на вимогу акціонера Товариства - Фонду державного майна України.
VI. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери ПАТ «Херсонська ТЕЦ» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім п'ятниці, суботи та неділі), з 10:00 до 16:00 год. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.), за адресою: Україна, 73036, м. Херсон, Бериславське шосе, 1, а в день проведення позачергових загальних зборів - також у місці їх про­ведення з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин.
Посадова особа ПАТ «Херсонська ТЕЦ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, - начальник юридичного відділу ПАТ «Херсонська ТЕЦ» Польща Н.Ю.
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб). Відсутність таких документів є підставою від­мови акціонеру в реєстрації.
Реєстрація акціонерів проводиться 08.09.2016 з 10:00 год. до 11:00 год.
Довідки за телефонами у м. Херсоні: (0552) 36-61-11.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління ПАТ «Херсонська ТЕЦ» Педченко Богдан Антонович, 02.08.2016 р.