Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1»,
код за ЄДРПОУ 03450264, місцезнаходження: м. Київ, пр-т Голосіївський, 108, корп.2, офіс 2 (далі - Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 жовтня 2016 р. о 15 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Клеманська, 5, 1 поверх, кабінет №1. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів.
3. Схвалення рішення наглядової ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Про зміну типу Публічного акціонерного товариства «Київське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Товариства.
5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Головою Наглядової ради Товариства.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена ін­формація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: http://03450264.smida.gov.ua/.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 27.10.2016 р. з 14 год. 00 хв. до 14 год. 55 хв. за місцем проведення позачергових загальних зборів. Для реєстрації та участі у позачергових загальних зборах учасникам позачергових загальних зборів необхідно мати документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документи, які засвід­чують їх право на участь та голосування на позачергових загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах: станом на 24 годину 21.10.2016 р.
Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових за­гальних зборів, до дати проведення позачергових загальних зборів - в робочі дні в робочі години за адресою: м. Київ, пр-т Голосіївський, 108, корп.2, офіс 2; у день проведення позачергових загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту по­рядку денного позачергових загальних зборів, - Генеральний директор Товариства Чащина Світлана Юхимівна. Довідки за телефоном: (044) 502-61-42.
Наглядова рада