ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС» повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та їх порядок денний
1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕДТЕХСЕРВІС» (далі — Товариство): 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери,21-Б.
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення позачергових загальних зборів: 27 жовтня 2016 року об 11.00, м. Київ, проспект Степана Бандери, 21-Б, актова зала (другий поверх).
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв. 27 жовтня 2016 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.10.2016 р.
5) Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
1. Про обрання членів лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань щодо передачі нерухомого майна, належного Товариству на праві власності, в іпотеку/заставу Публічному акціонерному товариству Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» (скорочена
назва — АБ «УКРГАЗБАНК»), місцезнаходження: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1, Код ЄДРПОУ 23697280.
3. Про надання повноважень Генеральному директору Товариства підписати договори про передачу в іпотеку/заставу нерухомого майна, належного Товариству на праві власності, Публічному акціонерному товариству Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» (скорочена назва — АБ «УКРГАЗБАНК»), місцезнаходження: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1, Код ЄДРПОУ 23697280, особисто або через уповноважену ним особу.
5-1) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: medtechservice.com.ua
6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 8.00 до 17.00 та в доступному місці — приймальні Голови Наглядової ради, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами: Генеральний директор Тураєв Ігор Дмитрович.Тел. для довідок: (044) 464-49-72.
Наглядова рада
|
