Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІС»
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів:
1). Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публіч­не акціонерне товариство «ТЕТІС», 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1.
2). Дата, час та місце проведення загальних зборів: 28 березня 2017 року о 10.00 за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.
3). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 28 березня 2017 року з 8.30 до 9.45, за адресою: 04209 м. Київ, вул.Богатирська, 1, 2-й поверх, приміщення їдальні.
Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера — також довіреність, оформлену відповідно до чин­ного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіренос­ті від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інфор­мацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.
4). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах: станом на 24 годину 22 березня 2017 року.
5). Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1 .Обрання лічильної комісії зборів.
2.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (об­рання секретаря зборів та затвердження регламенту зборів).
З.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської ді­яльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгля­ду звіту виконавчого органу.
4.Затвердження висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та ба­лансу Товариства за 2016 рік.
5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6.Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
8.Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.
9.Прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочи-нів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.
10.Про зміну типу Товариства.
11.Про зміну найменування Товариства.
12.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.
13.Внесення змін до Положень Товариства: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
14.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть­ся з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповнова­жується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
17.Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть­ся з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх вина­городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
20.Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту То­вариства та надання повноважень на підписання протоколу загальних збо­рів акціонерів.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті Товари­ства: www.tetis.obolon.ua
6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо­жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, не­обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, у робочі дні з 09:00 до 12:00 за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 1 (кабі­нет 403), у день зборів — за місцем їх проведення. Відповідальний за по­рядок ознайомлення акціонерів з документами — Ваннікова Катерина Ва­силівна, тел. (044) 4128208.
7). Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада ПАТ «ТЕТІС»
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс­титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Директор                                                                                   Ваннікова К.В.