Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До відома акціонерів ПрАТ НВК «МІКРОКЛІМАТ» приватне акціонерне товариство науково-виробничий комплекс «мікроклімат», кодЄдрпоу 13813756 (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адре­сою: м. Львів, вул. Наукова, 5а, повідомляє про проведення річних загаль­них зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 17 березня 2017 року, о 14 год.00 хв. за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5а, к. 232.Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв.Перелік питань, включених до проекту порядку денного:1.Про обрання лічильної комісії загальних зборів.2.Про обрання голови та секретаря загальних зборів.З.Про затвердження регламенту роботи загал ьнихзборів.4.3атвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.б.Затвердження звіту Дирекції Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.б.Затвердження звіту та висно­вків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.7.3атвердження річного звіту Товариства.8.Розподіл при­бутку і збитків Товариства.9.Припинення повноважень директора, Голови та членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії. 10.Про обрання директора То­вариства. Про затвердження умов договору з директором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з директором.11.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Про затвердження умов договорів з членами На­глядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно­важується на підписання договорів з членами Наглядової ради.12.Про обрання Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов договору з Головою Реві­зійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою Ревізійної комісії.Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі:Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт)Довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).Дсдаткова ін­формація для акціонерів Товариства:Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 13 березня
2017 року.Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 5а, к 233 у робочі дні: понеділок-четверз 11-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідаль­на посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Баляс Андрій Ярославович, телефон: 0 (32) 297-01-45.Інформація з проектами рішень щодо питань проекту порядку денного розміщена на сайті www.mikroklimat.com. иа.Наглядова рада ПрАТ НВК "МІКРОКЛІМАТ'. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фі­нансово-господарської      діяльності      підприємства      (тис.      грн.)*