Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ УПРАВЛІННЯ"
(код ЄДРПОУ 35430612, місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або за­лу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів. Дата проведення загальних зборів акціонерів: 17.03.2017року. Час проведення загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 09:40. Місце проведення за­гальних зборів акціонерів за адресою 49051, Дніпропетровська обл., міс­то Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 по­верх, зала засідань. 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09:00 до 9:30. Час початку реєс­трації акціонерів 09.00; Час закінчення реєстрації акціонерів 09.30. 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.03.2017 року. 4. Перелік питань, що виносяться на голосу­вання, згідно з проектом порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії; 2. Затвердження звіту виконавчого органу; 3. Затвердження звіту наглядо­вої ради; 4. Переобрання виконавчого органу; 5. Затвердження річного зві­ту товариства; 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядо­вої ради, звіту виконавчого органу; 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради; 8. Обрання членів наглядової ра­ди, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагоро­ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак­тів) з членами наглядової ради; 9. Обрання Членів Ревізійної комісії (Реві­зора); 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з членами Ревізійної комісії (Ревізором), про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором); 11. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 12. Зміна місцезнаходження; 13. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2017 рік; 14. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редак­ції. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акці­онери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5, 4 поверх, зала засідань. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Матанцева Марія Дмитрівна, тел. (056) 788-24-45. 5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рі­шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно­го: http://sepu.dp.ua/pro-kompaniyu/vidomosti-clktspfr. Також розкриваємо ін­шу інформацію із повідомлення про проведення загальних зборів. Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує осо­бу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та го­лосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загаль­них зборів - 07.02.2017 р.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства за 2016 рік (тис. грн.):

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Матанцева М.Д.