|
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА №23»
місцезнаходження: 38762, Полтавська область, Полтавський район, с. Терешки, вул. Шевченка 11 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 березня 2017 року о 10.00 в приміщенні товариства за адресою: 38762, Полтавська область, Полтавський район, с. Терешки, вул. Шевченка 11, актова зала.
Реєстрація проводиться 28 березня 2017 року з 9.30 до 9.50 за місцем проведення зборів: 38762, Полтавська область, Полтавський район, с. Терешки, вул. Шевченка 11.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Звіти: Правління, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2016р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку.
5. Прийняття рішення про зміну типу товариства.
6. Прийняття рішення про зміну назви товариства.
7. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Виконавчий орган.
9. Припинення повноважень Голови та членів Правління.
10. Обрання Голови та членів Правління.
11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
15. Прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу.
16. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітний 2016 рік |
Попередній 2015 рік |
Усього активів |
29120 |
20775 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
3779 |
3581 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси |
10782 |
5453 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
10538 |
4065 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2825 |
140 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
2209 |
1641 |
Власний капітал |
6196 |
5628 |
Статутний капітал |
910 |
910 |
Довгострокові зобов'язання |
0 |
0 |
Поточні зобов'язання |
22924 |
15147 |
Чистий прибуток (збиток) |
869 |
1670 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
3637624 |
3637624 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
199 |
54 |
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть за адресою: 38762, Полтавська область, Полтавський р-н, с.Терешки, вул.Шевченка, 11, у головного бухгалтера товариства- ДорошенкоО.В. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення тел.(0532)55-30-13.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах -22.03.2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного -http:ll 04715606.smida.gov.ua.
|
