Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИПОВЕЦЬАГРОТЕХСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 00902398, місцезнаходження: 22544, Вінницька область,
Пиповецький район, селище Липовець, вулиця Привокзальна, будинок 1,
адреса веб-сайту на якому розміщена інформація і проекти рішень з
питань, включених до проекту порядку денного - www.00902398.pat.ua;
ел.поштова скринька - par@00902398.pat.ua; тел.(04358) 3-33-53) Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 березня 2017 року о 10.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів: Вінницька область, Пипо­вецький район, селище Липовець, вулиця Привокзальна 1, адмінбу-динок товариства, актова зала.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за­гальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину 22.03.2017 року.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник
акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування
рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах
емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.
Проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження по­рядку голосування на зборах.
3.  Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7.  Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8.  Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повно­важень.
10.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встанов­лення розміру їх винагороди.
12.  Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13.  Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Липовецький район, селище Липовець, вулиця Привокзальна,1 та вантажопідйомних механізмів і транспортних засобів, що знаходиться на балансі Товариства.
14.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна­чних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у ро­бочі дні, робочий час за адресою товариства: Вінницька область, Липо­вецький район, селище Липовець, вул.Привокзальна 1, приймальна, а в день зборів за місцем їх проведення.
Відповідальний   -   директор   Костін   Василь   Миколайович,   тел. (04358) 3-33-53. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПАТ «Липовецьагротехсервіс» Костін В.М.