Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМІЛЬНИЦЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЛІЛЕЯ»
(код за ЄДРПОУ 00308637, місцезнаходження: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного - www.00308637.pat.ua; ел.поштова скринька - par@00308637.pat.ua; тел.(04338) 2-27-47). Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів. Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 берез­ня 2017 року о 10.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 22000, Вінниць­ка область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна, будинок 78/1, адмінбу-динок, кімната засідань.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за­гальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину 22.03.2017 року.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про об­слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.
Проект Порядку денного:
1.  Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціоне­рів.
2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження по­рядку голосування на зборах.
3.  Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015-2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.   Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015-2016 роках, прий­няття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Реві­зійної комісії.
5.  Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки.
7.  Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 - 2016 роки.
8.  Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9.  Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції ста­туту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
10.  Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «По­ложення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий орган».
11.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна­чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у ро­бочі дні, робочий час за адресою Товариства: 22000, Вінницька область, місто Хмільник, вулиця Пушкіна 78/1, адмінбудинок, бухгалтерія, а в день зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальна - Любасюк Валентина Семенівна, тел.(04338) 2-27-47. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПАТ «Лілея» Матюх Анатолій Володимирович.