Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА­РИСТВА "КОМБІНАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"
(далі - "Товариство") ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01528186, міс­цезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 28.03.2017р. о 10.00 годині за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15, актова зала.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2.  Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.
3.  Затвердження порядку проведення загальних зборів.
4.  Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То­вариства.
5.  Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6.  Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2016 році. Прий­няття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
7.  Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2016 році.
8.  Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2016 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
9.  Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року.
10.  Про зміну типу Товариства.
11.  Про зміну найменування Товариства.
12.  Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в но­вій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства статут та здійснити всі дії щодо реєстрації статуту у відповідності до законодавства.
13.  Внесення змін до положення "Про загальні збори товариства" шля­хом викладення його в новій редакції.
14.  Внесення змін до положення "Про наглядову раду товариства" шля­хом викладення його в новій редакції.
15.  Внесення змін до положення "Про правління товариства" шляхом викладення його в новій редакції.
16.   Внесення змін до положення "Про ревізійну комісію товариства" шляхом викладення його в новій редакції.
17.  Внесення змін та затвердження Кодексу (принципів) корпоративно­го управління товариства шляхом викладення в новій редакції.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19.  Обрання членів Наглядової ради Товариства.
20.   Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних збо­рах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24 годину 22.03.2017 року.
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде здій-
снюватися 28.03.2017 року з 9-00 до 9-45 годин за місцем проведення за­гальних зборів. Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необ­хідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт), пред­ставникам акціонерів - довіреність на право участі та голосування на за­гальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавс­тва, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознайоми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 09-00 до 16-00 години, за місцезнаходженням Товариства - 49000, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд 15. В день проведення загальних зборів ознайомлен­ня акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідни­ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Товариства Кірія O.K.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://zla-goda.emitinfo.com.
Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включе­них до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, прий­маються в письмовій формі за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Журналіс­тів, буд 15. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 0562 27-70-86.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Наглядова рада Товариства