Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» 21100, Вінницька область, місто Вінниця, площа Гагаріна, будинок 2 (Іден­тифікаційний код юридичної особи 01557213) Повідомляємо, що річні за­гальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВI-ННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» відбудуться 28березня 2017року о 1000 за адресою: місто Вінниця, площа Гагаріна, будинок 2, актовий зал това­риства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних за­гальних зборах починається о 900 за місцем проведення зборів та закінчу­ється о 945. Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 22 березня 2017 рік.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1 .Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинен­ня їх повноважень. 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення за-
гальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціоне­рів товариства. 3.Звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради това­риства. 4.3віт правління про результати фінансово - господарської діяль­ності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. 5.Звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово - господар­ської діяльності товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізійної комісії товариства. 6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за результатами фінан­сового 2016 року. Порядок розподілу прибутку товариства за 2016 рік. 7. Прийняття рішення про зміну типу товариства. 8.Прийняття рішення про зміну найменування товариства. 9.3атвердження та внесення змін до ста­туту товариства шляхом викладення його в новій редакції. 10.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладе­ного у новій редакції. 11.Затвердження положення про наглядову раду. 12.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів на­глядової ради товариства. 13.Обрання членів наглядової ради товариства. 14.Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на під­писання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою univ.ucoz.org. Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з докумен­тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та про­ектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 900 до 1300 у кабінеті голови правління ПАТ «ВІННИЦЬКИЙ УНІВЕРМАГ» за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, площа Гагарі­на, будинок 2, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх про­ведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезаз­наченими документами покладено на голову правління товариства. Акціонери в порядку, встановленому законодавством, мають право вноси­ти пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Основні показники фінансово-

господарської діяльності ПАТ «Вінницький універмаг» за 2016 рік (тис.грн.)    Телефон для довідок: (0432) 53-07-60 Наглядова рада товариства