|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО"ХОЛОД"
До уваги акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО"ХОЛОД" (ПрАТ НВП "ХОЛОД" - код ЄДРПОУ 23144769 ), що знаходиться за адресою: 61055, м. Харків, пр. Фрунзе, 21 Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться "28" березня 2017 р. об 10:00 годин за адресою: 61055, м. Харків, пр. Фрунзе, 21 (кабінет директора). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09-45 годин за місцем проведення зборів.
Проект порядку денного зборів:
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
3. Обрання Голови та секретаря зборів.
4. Розгляд звіту директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства .
7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік
8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
9. Про переобрання Ревізора товариства.
10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства що пов'язані із приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції.
Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік (тис.грн)*
Найменування показника |
Період |
звітний 2016 |
попередній 2015 |
Усього активів |
9315 |
11054 |
Основні засоби (залишкова вартість) |
954 |
946 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
|
|
Запаси |
3348 |
3022 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
2427 |
6599 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2586 |
487 |
Нерозподілений прибуток |
7647 |
7468 |
Власний капітал |
7648 |
7469 |
Статутний капітал |
1 |
1 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
1685 |
3623 |
Чистий прибуток (збиток) |
179 |
228 |
Середньорічна кількість власних акцій (шт.) |
750 |
750 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
49 |
60 |
Перелік акціонерів ПрАТ НВП "ХОЛОД" , які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину "22" березня 2017 р. (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ НВП "ХОЛОД" , за місцезнаходженням Товариства: 61055, м. Харків, пр. Фрунзе, 21 (кабінет директора), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 14-00 до 16-00 год . Телефон для довідок: (057) 95-42-08.
Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.
Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від "28" березня 2017 р. на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: kholod.com.ua
Директор Шєрстюк І.П..
|
