Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»
місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3, код за ЄДРПОУ 13604900
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» (надалі - ПАТ «Завод МІГ» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Завод МІГ» (надалі - «Збори») відбудуться о 15:00 год. ЗО березня 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сергія Синенка, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо­рах: 24 березня 2017 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:
1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень.
2) розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
3)  розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4)  розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товари­ства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізій­ної комісії товариства.
5)  прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансо­вої звітності) Товариства за 2016 рік.
6)  прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльнос­ті і планів Товариства на 2017 рік.
7)  прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства.
8)  прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
9)  прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10) прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11)  прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових до­говорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, вста­новлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12)  прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13) прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14)  прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових до­говорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, вста­новлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ БУДЕ ЗДІЙСНЮВА­ТИСЬ 30.03.2017 ЗА МІСЦЕМ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 3 14:00 ДО 14:30 ГОД.
Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог законодавства України.
Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайо­митись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 3 (адміні­стративне приміщення складального корпусу №2,3 поверх, кабінет 6) у робочі дні тижня, на веб-сайті www.mgt.com.ua, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціо­нерів з документами, є Генеральний директор Товариства Зима А.В. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм­ства (тис. грн)*

Наглядова рада ПАТ «Завод МГТ»