Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСька ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ - МИКОЛАЇВ»
Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна ком­панія - МИКОЛАЇВ» (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річ­них (чергових) загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 28 березня 2017 року з 14.00 до 14.45.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 березня 2017 року о 15.00 годині.
Місце  реєстрації учасників  та  проведення  Зборів:  Україна,  54037,
м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 5, актова зала.
Місцезнаходження Товариства: Україна, 54037, м. Миколаїв, вул. Вок­зальна, 5.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо­рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 22 березня 2017 року.
Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання членів лічильної комісії Зборів Товариства. 2.  Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари­ства.
3.   Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства, прийнятого 08.02.2017 року, а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчен­ня бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів».
4.  Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го­лосування на загальних зборах акціонерів та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів.
5.  Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Това­риства за 2016 рік.
6.  Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
7.  Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товари­ства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.
8.   Про затвердження річного, у т.ч. фінансового, звіту Товариства за 2016 рік.
9.  Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
10.  Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11.  Про припинення повноважень Директора Товариства.
12.  Про обрання Директора Товариства.
13.  Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
14.  Про обрання Ревізора Товариства.
15.  Прийняття рішення про погодження значних правочинів вчинених То­вариством згідно рішень Наглядової ради Товариства.
16.  Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової ре­дакції Статуту Товариства.
17.  Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків вар­тості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
18.  Про внесення змін до Положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган, Ревізора, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затвердження їх в новій редакції.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -http://nikolaev.ugmk.net
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:
Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товари­ства: Україна, 54037, м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 5, актова зала, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів -такожу місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі: документ, який ідентифікує особу як акціонера Товариства чи його представника; довіреність на право учас­ті та голосування у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефон для довідок: (512) 60-14-18.
Директор                                                                                       Пузанов А.В.