Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСАВТОСЕРВІС»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСАВТОСЕРВІС» (ПрАТ «Трансавтосервіс»)код за ЄДРПОУ 03114922, місцезнаходження: 67600 Одеська обп., Біляївський р-н, м.Біляївка, вул. Шкільна, буд.19 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 06 квітня 2017 р. об 11.00. за адресою: 67600 Одеська обл., Біляївський р-н, м.Біляївка, вул. Шкільна, буд.19, (адмінбудівля, приміщення акто-
вого залу №1).
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ста­ном на 24 годину 31 березня 2017 р. у порядку, встановленому законодав­ством про депозитарну систему України. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства Укра­їни.
Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлете­нів для голосування на загальних зборах акціонерів.З. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення загаль­них зборів (регламенту зборів).4. Розгляд звіту директора товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.5. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.7. Затвердження річного звіту товариства за 2016 р. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 p., затвердження розміру річних дивідендів.8. Внесення змін та доповнень до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.9. Визначення особи, якій нада­ватимуться повноваження щодо підписання статуту товариства в новій ре­дакції та його державної реєстрації. 10. Відкликання членів наглядової ради. 11. Обрання членів наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, вста­новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які мо­жуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.13. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в ЄДР
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про­ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно­го - www.transavtoserv.pat.ua.Від дати надіслання повідомлення про про­ведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери
можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з проектом порядку ден­ного, за адресою: 67600 Одеська обл., Біляївський р-н, м.Біляївка, вул. Шкільна, буд.19, (кабінет керівника) у понеділок, середу та п»ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення.
Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами-директор Шаглій Микола Васильович. Письмові пропозиції щодо проекту порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Тел. (04852) 25129 Наглядова рада
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трансавтосервіс» (тис. грн.)