Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ 05769219, 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного — www.05769219.pat.ua; ел.поштова скринька — par@05769219.pat.ua; тел.(04352) 2-42-26). Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.
Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 7 квітня 2017 року о 12.00 год.
Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 24400, Вінниць­ка область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Кова­ленка, буд. 165, актова зала.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за­гальних зборах акціонерів Товариства: з 11 год.00 хв. до 11 год. 50 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину 03.04.2017 року.
Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про об­слуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні.
Проект Порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціо­нерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження по­рядку голосування на зборах.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «По­ложення про Ревізійну комісію», «Положення про виконавчий орган».
Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у ро­бочі дні, робочий час за адресою товариства: 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вул.Юрія Коваленка, буд. 165, при­ймальна, а в день зборів за місцем їх проведення.
Відповідальна — Ситник Галина Леонідівна. Довідки за телефонами:
(04352) 2-42-26, 2-33-77.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.):

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Голова правлін­ня ПАТ «БЕТЗ» В.О.Попук.