|
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПрАТ «МЕТАЛІСТ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛІСТ» (місцезнаходження: 43017 Україна, Волинська область, м.Луцьк, вул.Боженка, буд.34) повідомляє про проведення 10 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Боженка, буд.34, у адміністративній будівлі, 1 поверх, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «МЕТАЛІСТ», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі:
1. акціонерам - паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний номер;
2. для представників акціонерів - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з чинним законодавством України, паспорт та ідентифікаційний номер .
Дата складання переліку акціонерів, які мають право для участі у загальних зборах акціонерів - станом на 24.00 год 04 квітня 2017 р. Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регла-
менту загальних Зборів.
4. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) за 2016 рік.
5. Розгляд звіту і висновків Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності (балансу) за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2016 рік.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради;
9. Обрання членів Наглядової ради та визначення сроку їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
10. Припинення повноважень Ревізора.
11. Обрання Ревізора, визначення строку його повноважень.
12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
13. Надання дозволу Директору Товариства на вчинення значних право-чинів. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ Фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МЕТАЛІСТ» (тис. грн.)
Найменування показника |
Звітний період |
Попередній період |
Усього активів |
2355.1 |
2395.7 |
Основні засоби по залишковій вартості |
952.0 |
1446.6 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
1302.5 |
645.5 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
30.0 |
249.4 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
54.1 |
45.6 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
(1023.5) |
(1033.8) |
Власний капітал |
400.1 |
389.8 |
Статутний капітал |
1423.6 |
1423.6 |
Довгострокові зобов'язання |
31.3 |
41.6 |
Поточні зобов'язання |
1923.7 |
1964.3 |
Чистий прибуток (збиток) |
10.3 |
47.6 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
5694403 |
5694403 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених |
- |
- |
на викуп власних акцій протягом |
|
|
періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду |
15 |
25 |
(осіб) |
|
|
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: 21750320.infosite.com.ua. Акціонери до проведення загальних зборів мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за місцезнаходженням Товариства (43017, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Боженка, 34, у адміністративній будівлі, кабінет директора) в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор ПрАТ «МЕТАЛІСТ» Гвоздецький Володимир Зінові-йович, тел. (0332) 78-58-99.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «МЕТАЛІСТ» Гвоздецький В. 3.
28.02.2017
|
