|
ПОВІДОМЛЕННЯ Про скликання річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАДИЖИНСЬКИЙ ЗАВОД ЗБК»
Шановні акціонери ! 1 .Річні Загальні збори акціонерів AT « Ладижинський завод ЗБК » відбудуться «11» квітня 2017 року о 9.00 годині за адресою : 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. Наконечного, 184, другий поверх, зал засідань.
2.Початок реєстрації «11 квітня 2017 року о 8 .00 годині, закінчення 0 8 .50 год.
З.Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах є 24 години 3 квітня 2017 року.
4.Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря.
2. Затвердження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік.
8. Розподіл чистого прибутку.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства, із зазначенням характеру правочинів, та їх граничної сукупної вартості.
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства. Внесення додаткових кодів (КВЕДІв) діяльності Товариства.
11. Дострокове припинення повноваженнь Голови та членів Наглядової Ради.
12. Обрання Голови та членів Наглядової Ради.
5.Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, за місце проведення Зборів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Бабій ТІ. Телефони для довідок: (04343) 6-11-03, 6-14-83.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.ladzbk.com.ua
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн).
Найменування показників |
Період (тис. грн.) |
2017 рік |
2016 рік |
Усього активів |
7436 |
7165 |
Основні засоби |
3391 |
3125 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси: |
3180 |
3123 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
280 |
546 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
313 |
123 |
Нерозподілений прибуток |
1813 |
2305 |
Власний капітал |
4896 |
4949 |
Статутний капітал |
695 |
695 |
Довгострокові зобов'язання |
0 |
0 |
Поточні зобов'язання |
2485 |
2216 |
Чистий прибуток (збиток) |
(492) |
1132 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
79700 |
79700 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) |
62 |
57 |
Нагадуємо , що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Ви маєте право не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів, надати свої пропозиції щодо порядку денного у письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення.
Для участі та голосуванні на зборах, Ви, або Ваша довірена особа , маєте зареєструватися. При собі обов'язково мати паспорт. Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні:
Голова правління_______________________І.Я. Гринчик
МП
|
