Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ СИРОРОБНИЙ ЗАВОД"
(Україна, 62602, Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул. Терешкової, 2,ЄДРПОУ 05507436) повідомляє про проведення загальних зборів акці­онерів, які відбудуться о 10 годині 07.04.2017р. за адресою: Україна, Хар­ківська обл., смт. Великий Бурлук, вул.Терешкової, буд. 2, приміщен­ня Сироробного заводу.
Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 8.30.
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 9.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах: 03.04.2017 р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження кількісного та персонального складу лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт виконавчого органу про результати (показники) фінансово-госпо­дарської діяльності Товариства (за звітний період 2016 р.) Основні напрям­ки діяльності в 2017р. Затвердження річного звіту та балансу (за звітний період 2016 р.).
4. Звіт ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-госпо­дарської діяльності Товариства та Наглядової Ради (Ради директорів) (за звітний період 2016р.) та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження розподілу збитків Товариства (за звітний період 2016р.) та планового розподілу прибутків 2017 р.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства на підставі закінчення строку обрання.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на новий строк.
8. Затвердження умов цивільно-правового договору, встановлення роз­міру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання дого­вору з членами Ревізійної комісії Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в но­вій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в но­вій редакції, а також здійснення всіх необхідних дій для проведення проце­дури державної реєстрації змін до Статуту.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів - довіреність, яка може пос-відчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законо­давством порядку.
Увага! Згідно п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" - власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних папе-
рах, відкритий в іншій депозитарній установі.
Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Това­риства в робочі часи з 8-00 до 17-00, обідня перерва з 12-00 до 13-00, кім. № 7, другий поверх, відповідальна особа Н.Б. Келеберда, т.5-50-34 (такі документи також можуть надаватися в електронній формі) або в день про­ведення загальних зборів - в місці їх проведення (звертатися безпосеред­ньо до відповідальної особи).
Не пізніше 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо канди­датів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати прове­дення загальних зборів, кожний акціонер має право внести письмові пропо­зиції (із зазначенням свого прізвища (найменування), кількість, тип належ­них йому акцій) щодо питань, включених до проекту порядку денного за­гальних зборів Товариства, та щодо нових кандидатів до складу лічильної комісії, кількість яких не може бути меншим ніж три особи, а також ревізій­ної комісії (кількість яких не може перевищувати кількісного складу органу).
ДОВІДКИ ЗА ТЕЛЕФОНОМ: (05752) 5-50-34 або на веб-сайті мережі Ін-тернет: www.burluk.pat.ua, на якому розміщена інформація з проектом рі­шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємства за 2016 р.(тис.грн.)