ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОАВТОМАТИКА»
місцезнаходження: 36034,м.Полтава, вул.Буровиків,8, Повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Нафтоавтоматика», що відбудуться «25» квітня 2017 року о 12 00 годині в приміщенні адмінкорпусу ПАТ (2-ий поверх, актовий зал) за адресою: 36034, м. Полтава, вул. Буровиків,8.
Реєстрація учасників зборів «25» квітня 2017р. з 10 30 до 11 30 год. за адресою проведення Загальних зборів.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів (довіреним особам) документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Проект порядку денного
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.
3. Обрання голови і секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Звіти: Правління, Наглядової ради і Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку (розподілу прибутку).
5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
6. Прийняття рішення про зміну назви Товариства.
7. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
8. Затвердження Положень про: Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Виконавчий орган.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочи-нів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника |
Період |
звітний 2016 рік |
попередній 2015 рік |
Усього активів |
6927 |
8612 |
Основні засоби ( залишкова вартість) |
4797 |
4199 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
|
|
Запаси |
712 |
677 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
1129 |
1607 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
38 |
750 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
2088 |
1927 |
Власний капітал |
5040 |
4908 |
Статутний капітал |
399 |
399 |
Довгострокові зобов'язання |
|
|
Поточні зобов'язання |
1887 |
3704 |
Чистий прибуток (збиток) |
161 |
120 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
1596600 |
1596600 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
|
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
30 |
29 |
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: знайомитись з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів акціонери можуть за адресою: 36034, м.Полтава, вул.Буровиків,8, кабінет №3 - бухгалтерія, у головного бухгалтера Товариства - Коцюба Н.І. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення (приміщення адмінкорпусу (2-й поверх, актовий зал) тел.
(0532)66-75-47.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 19.04.2017 року.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного - http:// 00142970.smida.gov.ua.
|
