Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів Повне найменування Товариства:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРШАДСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"
Місцезнаходження Товариства: Вінницька область, м. Бершадь, вул, Іполіта Зборовського, буд. 9 Шановні акціонери! Публічне акціонерне това­риство "Бершадське районне підприємство "Агромаш", код за ЄДРПОУ 03567256 (далі - Товариство) повідомляє про проведення чергових загаль­них зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2017 року о 14-00 годині за адресою: Вінницька область, м. Бершадь, вул. Іполіта Зборовсько­го, 9, адміністративний будинок, 2-й поверх, актовий зал. Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 25 квітня 2017 року з 13-15 до 13-45 за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складен­ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2017 року. ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх по­вноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів. 3. Прийнят­тя рішення з питань проведення загальних зборів, затвердження регламен­ту роботи загальних зборів. 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. 5. Звіт Дирек­тора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2016 рік, при­йняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та за­твердження висновків Ревізійної комісії. 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 11. Прийнят­тя рішення про зміну найменування Публічного акціонерного товариства "Бершадське районне підприємство "Агромаш" на Приватне акціонерне товариство "Бершадське районне підприємство "Агромаш". 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з ме­тою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 13. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. 14. Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Нагля-
дову раду, Положення про виконавчий орган. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства. Акціонери Товари­ства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робо­чі дні з 10-00 до 12-00 в приміщенні адміністративного будинку Товариства в кабінеті директора, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок озна­йомлення акціонерів з документами директор Дубницький P.O. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства www. bershagromash. pat.ua Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу. Представ­никам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства. З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтесь за тел.: 0(4352) 2-39-50. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)

Наглядова рада ПАТ "Бершадське РП "Агромаш"