Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛ­ТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» (надалі — Товариство), місцезна­ходження: 36023, м. Полтава, вул. Ціолковського, 34, повідомляє про про­ведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі — загальні збори).
Дата та час проведення загальних зборів: 11 квітня 2017 року о 10.00
Місце проведення загальних зборів: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 71-Б, актовий зал Товариства
Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 11 квітня 2017 року о9.00
Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 11 квітня 2017 року о 9.45
Місце реєстрації учасників загальних зборів: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 71-Б, каб. 1
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах — станом на 24 годину 05 квітня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2.  Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голо­сування на загальних зборах акціонерів.
3. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
4.  Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності на 2017 рік. При­йняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
6.   Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
8.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна­чного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» (м. Бєлгород, РФ).
9.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна­чного правочину між ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» та HENAN KEESTAR TRADING CO., LTD (Чженчжоу, Китай).
10.  Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12.  Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14.  Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, перед­бачених законом. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за резуль­татами діяльності Товариства за 2016 рік.
15. Обрання особи уповноваженої Товариством підписувати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ» за 2016 рік
(відповідно до фінансової звітності, тис. грн.)

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |      188               184
* ТОВ «Полтавський алмазний інструмент» м. Бєлгород, РФ
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства www.poltavadiamond.com.ua.
Для участі у загальних зборах при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та дові­реність на право участі і голосування на зборах, оформлену у відповіднос­ті до вимог чинного законодавства.
До дня проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомити­ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного загальних зборів акціонерів, за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 71-Б, ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ», кім.204, щоденно з 9-00 до 18-00, крім суботи та неділі, обідня перерва з 12.00 до 13.00, а в день проведення загальних зборів —у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — директор Товариства Басан Ігор Леонідович. Довідки за телефоном: (0532) 50-38-34.
Наглядова рада ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ»