Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТЕРА фІНАНС»,
шановний акцІонер! Приватне акціонерне товариство «Альтера фінанс», код за ЄДРПОУ 30702104, місцезнаходження: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, кімната 405 (далі - "Товариство") повідом­ляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі - "Збо­ри") відбудуться 25 квітня 2017 р. о 12 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, кімната 405. Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:
1. Обрання лічильної комісії Зборів.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Затвердження річного звіту Товариства.
5. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання дого­ворів з членами Наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняти­ся Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рі­шення цими Зборами, із зазначенням характеру правочинів та їх гранич­ної сукупної вартості.
10. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення цими Зборами.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 11.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення Зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто на 24.00 год. 19.04.2017 року.
Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належ­ним чином, або інший документ, що підтверджує повноваження пред­ставника.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек­том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно­го: http://30702104.smida.gov.ua/
Акціонери Товариства мають можливість ознайомитися із матеріала­ми під час підготовки до загальних зборів, від дати надіслання цього по­відомлення до 24.04.2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.) 03040, м. Київ, просп. Голосіївський, буд.70, кімната 405, а в день проведення Зборів - у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами Зборів — Гене­ральний директор Товариства Шпуталова Світлана Миколаївна.
Довідки за телефоном: (044) 227-50-05
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «Альтера Фінанс»
(тис.грн.)