Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМБІНАТ СИЛІКАТНИХ ВИРОБІВ»
(код за ЄДРПОУ 00290676), місцезнаходження м. Житомир, вул. Промислова, буд.10 (надалі за текстом — «Товариство») пові­домляє, що 25 квітня 2017 року в залі засідань Товариства на ІІ поверсі за адресою місто Житомир, вул. Промислова, буд.10 від­будуться загальні збори акціонерів (надалі за текстом — «загальні збори»). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учас­ників загальних зборів відбудеться 25 квітня 2017 року з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за місцем проведення загальних зборів. Дата складен­ня переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо­рах — 19 квітня 2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з пи­тань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіту Наглядової ради за 2016 рік, зві­ту Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результа­тами роботи в 2016 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і чле­нів Наглядової ради Товариства.
8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з чле­нами Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів — додатково довіреність, оформлену згідно з ви­могами законодавства. Від дати надіслання повідомлення про прове­дення загальних зборів до дати їх проведення акціонери можуть озна­йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, у робо­чий час в робочі дні за адресою: м. Житомир, вул. Промислова, буд.10 (кабінет планового відділу Товариства № 5), а в день проведення за­гальних зборів — також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — заступник голов­ного бухгалтера Тимощук Л.І. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.zhksv.ho.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.