Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРОСТАЛЬ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕТРОСТАЛЬ» (ПрАТ «ПЕ-ТРОСТАПЬ») код за ЄДРПОУ 05414769 місцезнаходження: 68513 Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоєва, 38 повідомляє про про­ведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 28 квітня 2017 року о 11.00 за адресою: м. Одеса вул. М. Грушевського, 6.39, корп. Е, офіс 10 (4-й поверх). Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24 годину 24 квітня 2017 року у порядку, встановле­ному законодавством про депозитарну систему України. Для участі у збо­рах акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу акці­онера або його представника, представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представ­ника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Проект порядку денного: 1 .Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлете­нів для голосування на загальних зборах акціонерів. З.Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення загаль-
них зборів (регламенту зборів). 4.Розгляд звіту директора за 2016 р. та при­йняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. 5.Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 6. Розгляд звіту ревізора товариства за 2016 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора. 7.За­твердження річного звіту товариства за 2016 р. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 p., затвердження розміру річних дивідендів. 8.Відкли­кання членів наглядової ради. 9.Обрання членів наглядової ради. Затвер­дження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. 10. Внесення змін та доповнень до статуту шляхом ви­кладення його в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання статуту товариства в новій редакції та його державної реєстрації. 11. Внесення змін та доповнень до Кодексу корпора­тивного управління шляхом викладення його в новій редакції. 12.Про по­переднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру право­чинів та їх граничної сукупної вартості. Адреса веб-сторінки Товариства, на якої розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www. petrostal.pat.ua. Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення збо­рів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з проек­том порядку денного, за адресою: 68513 Одеська обл. Тарутинський р-н с. Петрівськ-1 вул. Благоева, 38, кабінет бухгалтерії у вівторок та середу з 10.00 до 12.00, вдень проведення зборів-у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до­кументами - головний бухгалтер Автутова Марія Георгіївна (04847 64238). Письмові пропозиції щодо проекту порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Петрос-таль" (тис. грн.)

Тел. (04847)64238 Наглядова рада