Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ"
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонер­ного товариства
Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш" (скорочено ПАТ "Дніпровагонмаш"), код ЄДРПОУ 05669819, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Дніпровагонмаш".
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство "Дніпровагонмаш". Місцезнаходження товариства: Україна, 51925, Дніпро­петровська область, м. Кам'янське, вул. Українська, буд. 4.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20.04.2017 року о 10-00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Володимира Логінова, буд. 8, конференцзал.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах: реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 20.04.2017 року з 09-00 до 09-45 годин за місцем проведен­ня загальних зборів.
Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах - станом на 24 годину 13.04.2017 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвер­дження її складу.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд річного звіту дирекції ПАТ "Дніпровагонмаш" про результа­ти фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та визна-
чення основних напрямів діяльності ПАТ "Дніпровагонмаш" на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд річного звіту директора ДП "Стальзавод" про результати фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства за 2016 рік та визначення основних напрямів діяльності ДП "Стальзавод" на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш" за 2016 рік та кошторису наглядової ради на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка­ми їх розгляду.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш" за 2016 рік та кошторису ревізійної комісії на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідка­ми їх розгляду.
7. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів ПАТ "Дніпровагонмаш" та  ДП "Стальзавод" за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу консолідованого прибутку ПАТ "Дніпровагонмаш" за підсумками роботи у 2016 році. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів за 2016 рік, затвердження їх розміру та спо­собу виплати.
9. Затвердження порядку розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку ПАТ "Дніпровагонмаш" минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2008, 2012, 2013 роки, затвердження їх розміру та способу виплати.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ "Дніпровагонмаш".
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП "Стальзавод".
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ "Торговий Дім "Дніпровагонмаш".
13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Київське пред ставництво ПАТ "Дніпровагонмаш" та положень, що регламентують внут­рішню діяльність ПАТ "Дніпровагонмаш": Положення про загальні збори акціонерів ПАТ "Дніпровагонмаш", Положення про наглядову раду ПАТ "Дніпровагонмаш", Положення про ревізійну комісію ПАТ "Дніпровагон­маш", Положення про дирекцію ПАТ "Дніпровагонмаш".
14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш".
15. Обрання членів наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш".
16. Обрання голови наглядової ради ПАТ "Дніпровагонмаш", затвер­дження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винаго­роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з го­ловою та членами наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та чле­нів ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш".
18. Обрання членів ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш".
19. Обрання голови ревізійної комісії ПАТ "Дніпровагонмаш", затвер­дження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винаго­роди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з го­ловою та членами ревізійної комісії.
20. Про схвалення значних правочинів вчинених ПАТ "Дніпровагон­маш" та ДП "Стальзавод" у період з 14.04.2016 року по 14.04.2017 року, ринкова вартість яких перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за да­ними останньої річної фінансової звітності.
21. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись ПАТ "Дніпровагонмаш" та ДП "Стальзавод", протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
22. Про обрання осіб, які уповноважуються на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек­том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денно­го: www.dvmash.biz
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20.04.2017 року (включно) акціонери
можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням ПАТ "Дніпровагонмаш": м. Кам'янське, вул. Українсь­ка, буд. 4, будівля заводоуправління, кім. 111. В день проведення загаль­них зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлен­ня акціонерів з документами - генеральний директор ПАТ "Дніпровагон-маш" Корнецький О.Ю.
Основні консолідовані показники фінансово-господарської ді­яльності ПАТ "Дніпровагонмаш" (тис. грн.)

Довідки за телефоном: (0569) 51-59-85.
Наглядова рада ПАТ «Дніпровагонмаш»