Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛАВГОРОДСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД»
Наглядова рада приватного акціонерного товариства «Славгород­ський арматурний завод», адреса місцезнаходження якого: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. За­водська, буд. 1, (надалі - «Товариство») повідомляє про скликання чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори»). Дата проведення Загальних зборів - 21 квітня 2017 р. Початок Загальних збо­рів об 11 год. 00 хв. Місце проведення Загальних зборів: 52580, смт. Славго-род, Синельниківського району, Дніпропетровської обл., вул. Заводська, буд. 1, приміщення «червоного кутка» Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 50 хв. за вищевказаною адресою.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За­гальних зборах 14 квітня 2017 р. перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком
денним:
1.Обрання лічильної комісії чергових (річних) загальних зборів акціоне­рів. Прийняття рішення про припинення її повноважень. 2.Про
затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів. 3. Затвердження порядку проведення (регла­менту) Загальних зборів та порядку голосування на них. 4. Звіт та висновки Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік та перший квартал 2018 року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 5. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгля­ду звіту Наглядової ради. 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії відносно річних фінансових результатів діяльності (річного звіту) Товариства за 2016 рік. При­йняття рішення за результатами їх розгляду. 7.Про затвердження річного звіту та фінансових результатів діяльності Товариства за 2016 рік. 8. Про порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік. .9 Про припинення повноважень Ревізійної комісії. 10.Про обрання персонального складу Ревізій­ної комісії. 11.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укла­датимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди,
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Реві­зійної комісії. 12. Про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження ста­туту Товариства в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання но­вої редакції статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації. 13. Внесення змін та затвердження положення «Про загальні збори акціонерів товариства» шляхом викладення його в новій редакції. 14.Про попереднє на­дання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати при­йняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 15.Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про­екту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://saz.emitinfo.com/ . Від дати надіслан­ня повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення За­гальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до Загальних зборів, за його міс­цезнаходженням: 52580, смт. Славгород, Синельниківського району, Дніпро­петровської обл., вул. Заводська, 1 , будинок заводоуправління, кімната № 13, щоденно (крім п'ятниці, суботи, неділі та державних свят) з 07:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 11:00 год. до 12:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами є Яковіна Наліна Олексіївна, член Правління, тел.: 0991777610. Особам, які прибули для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково мати доку­мент, що посвідчує повноваження представника: для керівників юридичних осіб - документ про призначення на посаду та витяг із статуту юридичної особи - акціонера, у якому визначені повноваження керівника діяти без дові реності, для інших представників - довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.)*

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані за рішенням Загальних зборів з урахуванням аудиторського висновку Това. риства.