Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПАТ «ХОЛОДОКОМБІНАТ № 3»
Публічне акціонерне товариство «Холодокомбінат № 3» повідомляє, що за­гальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3» відбудуться 25 квітня 2017 року о 14.00 годині за адресою: 02002, Укра­їна, м. Київ, вул. Степана Сагайдака ( Є. Маланюка) буд. 114-А, кім. 207 ПЕРЕЛІК питань проекту порядку денного
загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат № 3»
1. Про обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних збо­рів, затвердження регламенту Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Холодокомбінат №3» (далі - Товариство), визначення спосо­бу голосування з питань порядку денного.
2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та перспективи розвитку товариства на 2017 рік та його затвердження.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік та його затвердження.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2016 рік та їх затвердження.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2016 рік з урахуванням вимог законодавства України.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, обрання осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
10. Затвердження Положень Товариства «Про загальні збори Товари­ства», «Про Наглядову раду»,
«Про Генерального директора», «Про Ревізійну комісію»
11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання складу Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати­муться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання осо­би, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
14. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
16. Схвалення раніше укладених правочинів за участю Товариства.
Для реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, що посвід­чує особу. Для представників акціонерів, крім того, мати довіреність на право участі та голосування.
З матеріалами, які надаються акціонерам при підготовці проведення річних зборів можна ознайомитись за адресою: 02002, Україна, м. Київ, вул. Степана Сагайдака ( Є. Маланюка) буд. 114-А, кім. 323 (за 10 днів до дати проведення). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
19 квітня 2017 р. Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за міс­цем проведення зборів.
Початок реєстрації - 25 квітня 2017 року о 13 год 30 хв , закінчення о 14.00 годині.
Телефон для довідок: 044-517-16-90.
Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проекта­ми рішень, щодо кожного з питань, включених до порядку денного : htth// holod.informs.net.ua/
Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Генеральний директор