Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПІДШИПНИКОВИЙ ЗАВОД»
(AT «ХАРП» - код ЄДРПОУ 05808853), що знаходиться за адресою: м.Харків, пр-т Фрунзе, б. 3.
Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів AT «ХАРП», які відбудуться «25» квітня 2017 р. об 11:00 годин за адре­сою: м. Харків, пр. Фрунзе, (пр. Індустріальний) 3, Адміністративний корпус, 1-й поверх, каб. 114 «Зал засідань». Реєстрація учасників збо­рів відбудеться у день та за місцем проведення загальних зборів: час початку реєстрації - 9:30 годин, час закінчення реєстрації -10:30 годин. Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виноситься на голосування):
1.  Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голо­сування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акці­онерів AT «ХАРП».
2.  Затвердження регламенту (порядку) проведення позачергових за­гальних зборів акціонерів AT «ХАРП», що відбуваються «25» квітня 2017
Р-
3.  Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акці­онерів AT «ХАРП».
4.  Розгляд звіту Генерального директора AT «ХАРП» про підсумки фі­нансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.  Розгляд звіту Наглядової ради AT «ХАРП» про результати діяль­ності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6.  Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії AT «ХАРП» про резуль­тати діяльності у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7.  Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу AT «ХАРП» за 2016 рік та затвердження річної звітності AT «ХАРП» за 2016 рік.
8.  Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) AT «ХАРП» за 2016 рік.
9.  Затвердження основних напрямків діяльності AT «ХАРП» на 2017
Р-
10.  Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим ор­ганом AT «ХАРП» протягом періоду з дати проведення останніх чергових загальних зборів акціонерів AT «ХАРП» та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є пред­метом кожного з таких провочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності AT «ХАРП», та які можуть вчинятися виконавчим органом AT «ХАРП» за попереднім погодженням із Наглядовою радою AT «ХАРП» протягом року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів AT «ХАРП».
11.  Про надання згоди AT «ХАРП» на укладання Договору про від­криття кредитної лінії з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).
12.  Про надання згоди AT «ХАРП» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АК­ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) Договорів застави (іпотеки) рухомого та/або нерухомого майна, в забез­печення виконання AT «ХАРП» зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
13.  Про надання згоди AT «ХАРП» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК»(код ЄД­РПОУ 23494714), в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КО­ВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
14.  Про надання згоди AT «ХАРП» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АК­ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) Договорів застави(іпотеки) рухомого та/або нерухомого майна, в забез­печення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкрит­тя кредитної лінії, що буде укладено.
15.  Про надання згоди AT «ХАРП» на укладання Договору про від­криття кредитної лінії з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019).
16.  Про надання згоди AT «ХАРП» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АК­ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) Договорів застави (іпотеки) рухомого та/або нерухомого майна, в забез­печення виконання AT «ХАРП» зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
17.  Про надання згоди AT «ХАРП» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КО­ВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань
за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
18. Про надання згоди AT «ХАРП» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АК­ЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) Договорів застави(іпотеки) рухомого та/або нерухомого майна, в забез­печення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкрит­тя кредитної лінії, що буде укладено.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності AT «ХАРП» за 2016 рік
(тис.грн)*

Примітки: Фінансова звітність за 2016 рік складена згідно з Міжнарод­ними стандартами фінансової звітності.
Перелік акціонерів AT «ХАРП», які мають право на участь у позачер­гових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «19» квітня 2017 р (за три робочих дні до дня проведення зборів) у по­рядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.
Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповід­ними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням позачер­гових загальних зборів акціонерів AT «ХАРП», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, пр. Фрунзе, 3, каб. 205 (юридичний відділ), у ро­бочі дні з понеділка по четвер з 14:00 до 16:00 год, а у день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення з 09:30 до 10:30 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документа­ми до загальних зборів - Генеральний директор Коханов В.М. Особа, що здійснює ознайомлення акціонерів з документами до загальних зборів-Светобатченко Євген Миколайович, начальник юридичного відділу AT «ХАРП». Телефон для довідок: (057) 775-86-25.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голо­сування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщені на власному веб-сайті Товариства www.harp.ua в ме­режі Інтернет
Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати про­ведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства «. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових пи­тань та проектів рішень із запропонованих питань.
Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необ­хідно мати оригінали документів, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще оригінал документу, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.
Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денно­го загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсум­ки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робо­чих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення про­токолу про підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів від «25» квітня 2017 р на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства www.harp.ua в мережі Інтернет.
Голова Наглядової ради AT «ХАРП» К.Ю. Князева