Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО «ШХУНА»
(ПАТ «ЦКБ «ШХУНА» Код за ЄДРПОУ - 14310135), (надалі також- То­вариство), що знаходиться за адресою: 49023, місто Дніпро, проспект Ма-нуйлівський, будинок 1, кімната 207, повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться 25 квітня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Дніпро, проспект Мануйлівський, буд. 1, 2-й поверх, глядацька зала.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде здійснюватися 25 квітня 2017 року з 13:00 до 13:45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - 19 квітня 2017 року, станом на 24 годину.
Для реєстрації акціонерам Товариства - фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвід­чує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати доку­мент, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб - документ про призначення на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань проекту порядку денного та надати письмові пропозиції у робочі дні з 9:00 год. до 16:00 год. за адресою: 49023, місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 1, кімната 207, а в день проведення річних за­гальних зборів - за місцем їх проведення. Телефон для довідок: (056) 732-40-19, контактна особа - Ситник Тетяна Олександрівна. Крім того, за цією ж адресою акціонери товариства можуть у письмовій формі вне­сти пропозиції щодо проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек­том рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://schooner.com.ua/
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.  Встановлення кількісного складу лічильної комісії, обрання членів та голови лічильної комісії.
2.  Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Това­риства.
3.  Прийняття рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, голосування з питань порядку денного та під­сумків голосування на річних загальних зборах.
4.  Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для го­лосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних збо-
рах акціонерів.
5.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради То­вариства за 2016 рік.
6.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товари­ства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та визначення осно­вних напрямків діяльності на 2017 рік.
7.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії То­вариства за 2016 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
9.  Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.
10.  Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради То­вариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з ними.
11.  Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12.  Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13.  Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до­говорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповнова­жується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами На­глядової ради.
14.  Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, укладе­них Товариством у 2016 р.
15.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна­чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.
Основні показники фінансово-господарської діяльності _____________ПАТ «ЦКБ «ШХУНА» (тис, грн)_____________

Наглядова рада ПАТ «ЦКБ «ШХУНА»