Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонер!
ПАТ «АВТОБАЗА «ВОДНИК» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2017 р. о 11.00 за адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 2а, адмінбудівля ПАТ «Автобаза «ВОДНИК», офісне приміщення (каб. № 8).
Реєстрація учасників за місцем проведення зборів 25 квітня 2017 року з 10.00 до 10.50 год
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах акціонерів - 19 квітня 2017 року.
Проект порядоку денного:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту загальних зборів.
4. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо­сування з питань порядку денного.
5. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Напрямки діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генераль­ного директора.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Звіт ревізійної комісії про результати діяльності за 2016 рік. Прий­няття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Товариства за рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за під­сумками роботи Товариства у 2016 році.
10. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
11. Прийняття рішення про зміну назви Товариства.
12. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
13. Затвердження положень: наглядову раду, виконавчий орган та ре­візійну комісію.
14. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
15. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на під­писання контрактів з членами Наглядові' ради.
16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов контрактів з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважу­ється на підписання контрактів з членами Ревізійної комісії.
18. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких право-чинів.
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, можна у робочі дні за адресою: м. Полтава, вул. Довженка, 2-а, щоденно з 08.30 до 16.00, обі­дня перерва з 12.00 до 13.00.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного річних загальних зборів: 01039792.infosite.com.ua
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен­тами - Храпатий В.В.
Для участі у річних загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати: документ, що посвідчує особу (пасторт), представникам акціонерів - додатково довіреність на право участі та голосування на за­гальних зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства Украї­ни.
Довідки за телефоном (0532) 59-44-61. Наглядова рада
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)