Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
(вул. Лєскова, буд. 9, м. Київ, 01011) (далі - Банк), повідомляє про про­ведення річних Загальних зборів акціонерів (далі - Збори) 25 квітня 2017 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109 в при­міщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва.
Початок Зборів - о 10:00.
Порядок денний:
1.  Припинення повноважень голови та членів Лічильної комісії. Обрання нового складу Лічильної комісії.
2.  Звіт Спостережної ради та звіт Правління про результати діяльності Банку в 2016 році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначен­ня основних напрямів діяльності Банку на 2017 рік.
3.  Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Ау­дит» про діяльність Банку в 2016 році та затвердження заходів за резуль­татами їх розгляду.
4.  Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств у 2016 році:
-  затвердження річної фінансової звітності Банку за 2016 рік, скла­деної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звіт­ності;
-  затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2016 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звіт­ності.
5. Розподіл прибутку Банку. Про виплату дивідендів та розмір дивідендів за простими акціями, визначення способу виплати дивідендів.
6.  Припинення повноважень (відкликання) голови та членів Спостереж­ної ради.
7. Обрання Голови та членів Спостережної Ради.
8.  Встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, та затвердження інших умов договорів, що уклада­тимуться з головою та членами Спостережної ради, а також обрання осо­би, яка уповноважується на підписання цих договорів.
9.  Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій ре­дакції.
10.  Внесення змін до Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 25 квітня 2017 року з 08:45 до 09:45 в приміщенні Центру культури та мистецтв Дніпровського району м. Києва, що розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, буд. 109.
Реєстрацію учасників Зборів буде проводити реєстраційна комісія.
Увага! Для реєстрації на Зборах необхідно мати: акціонерам - паспорт, яких вже зареєстрований в переліку акціонерів Банку станом на 19 квітня 2017 року; представникам акціонерів -довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України (для фізичних осіб з посиланням на паспорт акціо­нера) та паспорт представника.
Перелік акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення Зборів, складений станом на 14 березня 2017 року.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину 19 квітня 2017 року (тобто, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів - 25 квітня 2017 року).
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: акціонери, що не пройшли реєстрацію 25 квітня 2017 року до 9:45 на Збори не допускаються (Закон України «Про акціонер­ні товариства», ст. 40).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень за питаннями порядку денного акціонери можуть ознайомитися після подання письмової заяви в приміщенні Банку за адресою: Дніпровська наберіжна, 7, м.Київ, у приміщенні розташування Департаменту виконавчого управління та комунікацій, відповідальна особа - керівник з питань відносин з акціонерами та пайової участі Лашук Т.Л., в робочий час Банку: понеділок-п'ятниця, з 9:30 до 17:00 годин, обідня пере­рва з 13:00 до 14:00 годин.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Шановні акціонери! Звертаємо Вашу увагу на те, що 11 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI.
У відповідності до п. 10 розділу VI зазначеного Закону, якщо власник цінних паперів (акціонер) протягом року з дня набрання чинності Законом (тобто, до 12.10.2014 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою (тобто, з депозитарною установою AT «Райффайзен Банк Аваль») договір про обслу­говування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, від­критий в іншій депозитарній установі, цінні папери (акції) такого власника (ак­ціонера), які дають право на участь в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку) не враховуються при визначенні кворуму та при голо­суванні в органах емітента (зокрема, на загальних зборах учасників Банку).
З метою укладення договору про обслуговування рахунку у цінних па­перах Вам необхідно звернутись до депозитарної установи, яка здійснює облік прав на цінні папери, що належать Вам.
Якщо Ви особисто не відкривали рахунок у цінних паперах та не уклада­ли договір з депозитарною установою для здійснення обліку прав на цінні папери, то на даний час облік Ваших прав на акції Банку здійснює депозитар­на установа - AT «Райффайзен Банк Аваль». В такому випадку Вам необ­хідно звернутися до депозитарної установи - AT «Райффайзен Банк Аваль» - щодо укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.
З питання укладення договору, а також стосовно виплати дивідендів ми­нулих періодів, просимо звертатися до:
- Департаменту виконавчого управління та комунікацій за адресою: Дні­провська наберіжна, буд. 7, м. Київ, з вівторка по четвер, з 9:30 до 17:00 годин, обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин (телефон:(044) 490-87-43, 490-87-42,285-91-82);
- Кол-центру Банку за телефоном (044) 490-88-88.
Повідомлення розміщено на сайті AT «Райфайзен Банк Аваль» за по­силанням https://www.aval.ua/about/informacia_akcioner/.
Правління Банку