Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БЕРЕСТ»
До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «БЕРЕСТ» (далі - Товариство, міс­цезнаходження: 02092, м. Київ, вул. О. Довбуша, 35, код ЄДРПОУ 02403446)
Товариство повідомляє про проведення річних загальних зборів акціо­нерів, які відбудуться 25.04.2017 року о 12:00 годині за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 35, зал для засідань.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль­них зборах: 24-та година 19.04.2017 р.
Перелік питань порядку денного.
1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Виконавчого органу про діяльність Товариства у 2016 році.
4. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками перевірки діяльності Товариства у 2016 році.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків), строків та порядку виплати дивідендів.
7. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
10. Відкликання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
13. Відкликання членів Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Обрання Голови Правління Товариства.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись То­вариством протягом року.
17. Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів.
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного: З першого питання порядку денного:
1.1. Затвердити лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб.
1.2. Обрати Головою Лічильної комісії Радченко Інну Ігорівну, членами Лічильної комісії Сьомак Любов Михайлівну, Бондар Інну Миколаївну
З другого питання порядку денного:
2.1. Обрати Головою зборів Гетьмана Миколу Дмитровича, Секретарем зборів Брус Тетяну Олександрівну
З третього питання порядку денного:
3.1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства у 2016 році. З четвертого питання порядку денного:
4.1. Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році.
З п'ятого питання порядку денного:
5.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за наслідками пере­вірки діяльності Товариства у 2016 році. З шостого питання порядку денного:
6.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. З сьомого питання порядку денного:
7.1. Не виплачувати дивіденди, весь отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.
З восьмого питання порядку денного:
8.1. Відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі. З дев'ятого питання порядку денного - кумулятивне голосування. З десятого питання порядку денного:
10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Дегтяря Вадима Ві­кторовича
З одинадцятого питання порядку денного:
11.1. Відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі.
З дванадцятого питання порядку денного - кумулятивне голосування.
З тринадцятого питання порядку денного:
13.1. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Божка Олега Мико­лайовича
З чотирнадцятого питання порядку денного:
14.1. Відкликати Правління Товариства у повному складі.
З п'ятнадцятого питання порядку денного - кумулятивне голосування.
З шістнадцятого питання порядку денного:
16.1. Обрати Головою правління Товариства Крачковського Сергія Ми­колайовича
З сімнадцятого питання порядку денного:
17.1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів не­можливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо
схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних право-чинів, в тому числі:
- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направ­лених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмеж­уючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи без­поворотної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним за­конодавством);
- укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу това­рів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчу­ження якого не заборонене чинним законодавством;
- здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;
- забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, пе­редачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забо­роненими чинним законодавством;
- здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.
17.2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що мо­жуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 500 (п'ятсот) мільйонів гривень.
17.3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускаєть­ся виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства.
З вісімнадцятого питання порядку денного:
18.1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього пи­тання порядку денного правочини Голові правління Товариства
18.2. Надати право Голові правління Товариства при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затвер­джуються Наглядовою радою Товариства.
18.3. Надати Голові правління Товариства право передоручати повно­важення, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України
18.4. Встановити, що у випадку зміни Голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні під­стави), повноваження надані Голові правління рішенням цих зборів, збері­гають силу для новопризначеної особи.
Основні показники фінансово-господарської діяльності

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних збо­рів акціонерів «25» квітня 2017 року з 10:00 до 11:00.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до­кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до­кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних збо­рах, оформлену у відповідності до законодавства України.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо­митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документа­ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува­ється від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загаль­них зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 13:00 за адресою 02092, м. Київ, вул. О. Довбуша, 35, кабінет Головного бухгалтера , за зая­вою на ім'я керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 12:00 до 14:00. Адреса
веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://berest.com.ua/
Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами - Тар­тачна Лілія Миколаївна. Додаткову інформацію можливо отримати за теле­фоном: (044) 576 70 20._